Onderstaande tekst is afkomstig van de website van Bright Alley Knowledge & Learning:

“Educatief spel om bij de medewerkers bewustwording van witwassen te vergroten.

De module is bedoeld voor alle back-office medewerkers van de bank die met ‘ongebruikelijke verrichtingen’ in aanraking kunnen komen. Zij moeten zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid van de bank om witwassen te signaleren en tegen te gaan.

De module heeft de vorm van een spel, waarin de cursist met een aantal bankverrichtingen wordt geconfronteerd, en zelf moet aangeven of hij deze op het eerste gezicht verdacht vindt of niet. Vervolgens verdiept de cursist zich in het verhaal achter de betreffende transactie. Wat is hier werkelijk aan de hand, wat is er werkelijk gebeurd? Tot slot beslist de cursist definitief of hier sprake is van een ongebruikelijke verrichting of niet.

Er wordt een score bijgehouden. Van een goed antwoord profiteert de bank, van een fout antwoord de crimineel…..”

Witwas-spel van Bright Alley Knowledge & Learning